La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó las indicaciones que transforman el antiguo Subsistema de Inteligencia Económica en un Sistema autónomo, orientado a prevenir, detectar e impedir operaciones financieras vinculadas a asociaciones delictivas.
En una decisión unánime, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las indicaciones al proyecto de ley que crea el Sistema de Inteligencia y Análisis Económico, iniciativa que fortalece la capacidad del Estado para combatir el uso del sistema financiero por parte del crimen organizado.
El nuevo Sistema de Inteligencia Económica, integrado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y las nuevas unidades de inteligencia del Servicio de Impuestos Internos (SII) y del Servicio Nacional de Aduanas (SNA), reemplaza al anterior subsistema y se consolida como una estructura independiente, con reglas propias de funcionamiento, tratamiento de la información y una gobernanza fortalecida.
La sesión contó con la participación de la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y del subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, quienes destacaron los avances logrados tras el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y la mesa de asesores legislativos.
Un sistema autónomo y con enfoque preventivo
Entre las principales modificaciones aprobadas, se reemplaza el concepto de subsistema por sistema, estableciendo su independencia del Sistema de Inteligencia del Estado. Además, se redefine su objeto, orientándolo a la prevención, detección e impedimento del uso del sistema financiero por asociaciones delictivas o criminales, en los términos descritos en los artículos 292 y 293 del Código Penal.
Este enfoque permitirá al sistema anticiparse a las operaciones ilícitas que financian el crimen organizado, alineando su trabajo con las políticas nacionales de seguridad y combate al delito.
Mejor coordinación y gobernanza
Las indicaciones también precisan las reglas de funcionamiento del Sistema, que desarrollará su labor de forma autónoma o a requerimiento del Ministerio Público. El Fiscal Nacional podrá solicitar su colaboración en investigaciones complejas, reforzando la cooperación interinstitucional y la eficacia en la persecución del delito.
Asimismo, se crea un Comité de Coordinación, Prevención y Seguridad, presidido por el director de la UAF e integrado por los jefes de los servicios participantes. Este comité velará por la unidad de acción, definirá lineamientos estratégicos y establecerá medidas de contrainteligencia para resguardar la seguridad y confidencialidad del sistema.
Protección de la información y sanciones reforzadas
Otro de los avances relevantes es la definición del tratamiento de la información, que clarifica qué datos pueden compartirse entre las instituciones y cuáles quedan excluidos, resguardando los Reportes de Operación Sospechosa y la información protegida por el secreto bancario.
El proyecto también aumenta las sanciones por infracción al deber de secreto, incorporando la inhabilidad para ejercer cargos públicos y la obligación de transparencia bancaria como parte de las medidas de contrainteligencia para los funcionarios del sistema.
“Lo que aprobamos hoy es un paso clave para fortalecer las herramientas del Estado frente al crimen organizado. Este sistema permitirá detectar de manera temprana el uso del sistema financiero con fines ilícitos, desde una lógica preventiva y con reglas claras de coordinación institucional”, destacó la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.
La autoridad agregó que las nuevas normas “establecen de forma más adecuada los flujos de información entre las instituciones que conforman el sistema y hacia el Ministerio Público, asegurando respuestas oportunas ante requerimientos judiciales”.
Berner también recordó que este proyecto se suma a otras medidas impulsadas por el Ejecutivo: “Ya hemos avanzado en sanciones contra quienes operan máquinas de juego ilegales, que muchas veces se utilizan para lavar dinero. Con esta iniciativa damos otro paso decisivo para cerrar los espacios financieros al crimen organizado”, subrayó.
